Julio, 2024 – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos en 312 jornadas centradas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de...
Panamá, abril de 2024 – En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y...
Los temas son abordados en el Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento que se desarrolla en Panamá. Panamá, octubre de 2022 – Temas como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, riesgos y listas grises de organismos internacionales, entre otros,...
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