Tag: GAFILAT

Agosto, 2024 – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha asumido un papel de liderazgo renovado en la preparación del país, para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prevista para 2027.  A...

Panamá, abril de 2024 – La importancia crucial de abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como delitos graves que afectan no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad pública y el desarrollo económico, destacó el...

Octubre de 2023 – Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), han valorado positivamente la eliminación de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, ambas entidades mantienen que este hecho no alterará las...

Panamá, octubre de 2023 – La Superintendencia de Bancos de Panamá, reitero a la comunidad bancaria local e internacional su complacencia por el anuncio de la salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)....

Panamá, octubre de 2023 – Panamá ha logrado un avance significativo al ser excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un logro que se traduce en un impulso para la imagen país y la seguridad económica,...

Octubre de 2023 – En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el...

Panamá, septiembre de 2023 – En octubre, durante la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Panamá espera salir de la lista, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Panamá completo las 15 acciones. “Hemos cumplido plenamente...

Desde el 2021, el Banco colabora con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para que sus países miembros logren alcanzar los objetivos de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas....

Panamá, agosto de 2023 –  Fungiendo el rol de miembro observador, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) participó en la XLVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que...

Panamá, julio de 2023 – Panamá estará presente de manera firme en las iniciativas que conjuren el delito financiero, blanqueo de capitales, lavado de activo y ocultamiento de recursos ilícitos, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en...