Tag: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Octubre de 2023 – En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el...

Desde el 2021, el Banco colabora con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para que sus países miembros logren alcanzar los objetivos de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas....