Tag: Unidad de Análisis Financiero

Agosto, 2024 – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha asumido un papel de liderazgo renovado en la preparación del país, para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prevista para 2027.  A...

Panamá, agosto de 2024 – En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y delitos conexos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fundación Crime Stoppers, firman acuerdo de cooperación, con el objetivo de promover...

Panamá, agosto de 2024 – El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, organizó un conversatorio con autoridades reguladoras y fiscalizadoras del sector público y privado, para abordar temas cruciales relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento...

Julio, 2024 – La Unidad de Análisis Financiero (UAF), capacitó exitosamente a 30,777 enlaces de diversos sectores económicos en 312 jornadas centradas en el cumplimiento de la normativa y la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de...

Panamá, julio de 2024 – Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados, fueron capacitados por funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero, en temas relacionados a las medidas para prevenir los delitos del blanqueo de...

Panamá, julio de 2024 – En un esfuerzo por fortalecer los lazos diplomáticos y cooperativos Dario Herrera Ruíz Director de la Unidad de Análisis Financiero, se reúne con James Dauris Embajador del Reino Unido e Irlanda del Norte en Panamá. El encuentro tuvo...

Panamá, julio de 2024 – Con la participación de 315 personas, la Unidad de Análisis Financiero, realizó la jornada de capacitación virtual, dirigida a enlaces de la zona libre y zonas francas, con el fin de profundizar en temas de...

Panamá, julio de 2024 – En miras a fortalecer la colaboración y la eficiencia en el sector financiero, Darío Herrera Ruiz, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha convocado a una mesa de trabajo con los Vicepresidentes de...

UAF, noviembre de 2022 – Como parte de las acciones que ejecuta la Unidad de Análisis Financiero para la efectividad en el ejercicio de las funciones de la Unidad,  en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades para combatir el blanqueo...